Binance обвинили в отмывании денег на $2,35 млрд / Binance was accused of money laundering for $2.35 billion

Как выяснил Reuters за 5 лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отмыла $2,35 млрд незаконных средств.Агентство опиралось на судебные записи, заявления правоохранительных органов и данные блокчейна.
По данным агентства, среди незаконных платежей, которые проходили через Binance с 2017 по 2021 год, оказались потерянные миллионы фирмы Eterbase. В 2020 году хакерская группа Lazarus взломала небольшую словацкую криптобиржу и украла виртуальную валюту на сумму около $5,4 млн.
Утверждается, что спустя несколько часов хакеры открыли по меньшей мере 20 анонимных аккаунтов на Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и скрыть денежный след. Этот факт следует из учетных записей, которыми Binance поделилась с полицией, указал Reuters.
Данные блокчейнов также показали, что в последние 5 лет криптобиржа обрабатывала транзакции крупнейшего в мире рынка наркотиков — даркнет-сайта Hydra. Отмечается, что продавцы и покупатели использовали биржу для совершения и получения криптоплатежей на сумму $780 млн.